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香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元****** 中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。 香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。 杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。 香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。 同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。 香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完) （文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 推荐阅读 1分快3网投新华视点丨国企重组整合步入活跃期，哪些领域值得期待？ 2023-09-26 1分快3必赚方案高考15分爸爸教四岁女儿学数学 2024-05-15 1分快3邀请码"懒得载你"!好友集资送新车 男子傻站车前泪崩 2024-05-26 1分快3官方“突击队员”值关卡 2024-03-24 1分快3软件IAEA称伊朗更改福尔多核设施离心机互连方式 伊朗否认 2023-11-25 1分快3登录首家妖怪博物馆开馆 汇五千多件妖怪资料 2023-12-08 1分快3开奖结果刘欢虽成歌王但并不看重 2024-04-26 1分快3漏洞袁立晒“一家三口”合照疑似升级当妈？她只回复了3个字… 2024-01-14 1分快3交流群孩子智商高低可以这样看出来？ 2024-01-09 1分快3官方网站马来西亚豁免印花税 房屋销量或增30% 2023-10-06 1分快3充值走出无效努力的怪圈：对的方向比努力更重要 2023-12-02 1分快3计划群 女主播直播暴雨 浑身湿透 2024-06-11 1分快3官网平台辩论！谁才是动画中的最强小朋友？ 2024-06-01 1分快3返点 乐清“失联”男孩母亲被判1年3个月 量刑过重？ 2023-12-20 1分快3客户端下载陕西省委原秘书长被双开:拒绝接受党组织挽救 2023-11-14 1分快3官网巴黎圣母院烧坏了，该怎么修？ 2024-06-17 1分快3开户海南一国企副总经理被双开:虚开发票套取套钱送礼 2023-12-12 1分快3计划美两艘军舰28日通过台湾海峡，外交部：已向美方表达关切 2023-12-17 1分快3技巧 11个月的女儿肝脏硬化 29岁妈妈义无反顾捐肝 2023-12-05 1分快3APP三种方式让迷你卫生间做到干湿分离 2023-12-19 1分快3注册 暗黑版《七月与安生》，看完毛骨悚然！ 2024-05-25 1分快3app下载的哥拒绝打表反怼乘客 别人都理解怎么你不行 2023-11-30 1分快3注册网普京关键时刻喊话：中国兄弟别担心 还有我 2024-08-02 1分快3手机版为何民间忌讳“73”和“84” 2024-07-07  ) 1分快3地图 |
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